• A Bank Pénzmosás megelőzési és pénzügyi szankciós programjának megvalósításában való részvétel
• A mindenkori jogszabályok, valamint a Bank belső, Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésével kapcsolatos utasítások betartása és a jogszabályok változásainak követése
• A Pénzmosás megelőzési és szankciós vizsgálatok elvégzése, azok dokumentálása, a gyanús tranzakciók, esetek rendszeres felügyelete a Pénzmosás elemző szoftver használatával, a tranzakciók elemzése, illetve a Pénzmosás gyanús bejelentések elkészítése és továbbításában az illetékes hatóságok felé,
• Biztosítod a pénzmosási bejelentések időben, megfelelő részletességű elkészítését és a tervezetek továbbítását az AML vezető, illetve a Compliance Főosztályvezető felé
• Vizsgálod a magas kockázatú ügyfelek, kiemelt közszereplő, nemzetközi szankcióval érintett személyek és szervezetek számlanyitását.
• A Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és megakadályozása, valamit a pénzügyi szankciók alkalmazásának körébe tartozó ügyekben iránymutatást nyújtasz és széleskörű tanácsadással segíted a bankcsoport minden egységét és minden alkalmazottját.
• Utasítod a hálózatot ügyféladatok és dokumentumok beszerzésére, összegyűjtésére
• Javaslatot teszel a beérkezett kérések alapján speciális ügyletek, helyzetek teljesíthetőségéről, végrehajthatóságáról
• Javaslatot teszel a szerződéses kapcsolat felülvizsgálatára, illetve megszüntetésére
• Biztosítod a pénzmosási és szankciós vezető felé pontos, naprakész és tartalom gazdag jelentések készítését, ideértve az azonosított kockázatokat, tipológiákat és trendeket.

• Legalább 1-2 éves banki, pénzügyi vagy hasonló tapasztalattal rendelkezel és alapszinten ismered a jogi alapelveket és a pénzügyi intézmények szabályozási kereteit, illetve nyitott vagy arra, hogy megismerd a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályokat és nemzetközi szankciós szabályokat (EU, USA).
• Felsőfokú végzettséggel rendelkezel (lehetőleg pénzügyi, gazdasági, vagy jogi területen).
• Legaláb középszintű angol nyelvtudással rendelkezel, amelyet magabiztosan használsz írásban és szóban. 
• Érdekel a globális Pénzmosás megelőzés és a szankciók területe, és szeretnél ezen a területen tapasztalatot szerezni, amelyhez a nemzetközi szakmai képzést bankunk biztosítja. 
• Precíz és strukturált gondolkodású vagy, és szívesen tanulsz új dolgokat.
• Jó kommunikációs készségeid vannak, és szívesen működsz együtt szakmai kérdésekben is a csapattal.

Ha Te is a mobilodon intézed el mindennapi ügyeidet, nyitott vagy a digitális újdonságokra, nem ijedsz meg egy Teams megbeszéléstől, akkor nincs más teendőd, mint az, hogy jelentkezz hozzánk! Nálunk egy olyan összetartó csapat tagja lehetsz, ahol folyamatosan új megoldásokat keressük és a digitális eszközök a mindennapi munkavégzésünk szerves részét képzik.